江锅股份第一届监事会第八次会议决议公告

2025年4月1日消息，2025 年 3 月 31 日，江苏江锅智能装备股份有限公司召开了第一届监事会第八次会议。监事会主席蔡建华主持会议，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

会议审议通过了多项议案。包括《关于<公司 2024>的议案》《关于<公司 2024>的议案》《关于<公司 2024>的议案》《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信的议案》《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于修订需股东大会审议公司治理制度的议案》。

此外，还审议了《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》，因出席会议的非关联监事不足 2 人，该议案直接提交股东大会审议。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 96,333,300 股，以应分配股数 96,333,300 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计派发现金红利 9,633,330 元。

2025 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15.5 亿元的综合授信额度。

本文源自金融界